वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(FATF) द्वारा “कॉल-टू-एक्शन के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार” के प्रकाशनों के तहत FATF द्वारा चिह्नित 17 देश(या क्षेत्राधिकार), और “निगरानी में वृद्धि के तहत क्षेत्राधिकार” भारत के गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां(NBFC) में नए निवेश पर प्रतिबंधों का सामना करेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लागू प्रतिबंधों का FATF अनुपालन करने वाले देशों के साथ समान स्तर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा।
कार्रवाई के लिए कॉल के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार वाले देश:
अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, जमैका, मॉरीशस, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे।
बढ़ती निगरानी के तहत देश:
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK), और ईरान
प्रमुख बिंदु:
नए निवेशक: FATF-झंडे वाले क्षेत्राधिकार से नए निवेशकों के लिए सीमा मौजूदा एनबीएफसी में 20% से कम मतदान क्षमता (संभावित 1 वोटिंग शक्ति सहित) या पंजीकरण (कोर) प्रमाणन के लिए एनबीएफसी में होनी चाहिए।
मौजूदा निवेशक: NBFC के मौजूदा निवेशक जो अब FATF से जुड़े हैं, वे मौजूदा नियमों के तहत अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) क्या है?
1989 में शुरू किया गया, FATF वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए अंतर-सरकारी निगरानी है। यह समय-समय पर धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के कमजोर उपायों के साथ अधिकार क्षेत्र की पहचान करता है।
राष्ट्रपति– डॉ मार्कस पलेर (जर्मनी)
सदस्य देश– 39
ऑब्जर्वर– इंडोनेशिया
मुख्यालय- आर्गेनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट(OECD), पेरिस।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
गठन– 1 अप्रैल 1935
राज्यपाल– शक्तिकांता दास
उप-राज्यपाल– 4 (बिभु प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, और M राजेश्वर राव)।
