वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 23 फरवरी, 2024 को सिंगापुर के T राजा कुमार की अध्यक्षता में पेरिस, फ्रांस में अपना 5वां पूर्णाधिवेशन सत्र संपन्न किया। 21 फरवरी 2024 को शुरू हुई 3 दिवसीय पूर्णाधिवेशन में प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण मुद्दों पर चर्चा शामिल थी।
- 5वीं पूर्णाधिवेशन में FATF सप्ताह (19-23 फरवरी 2024) का भी समापन हुआ, जो एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कार्य समूह और पूर्णाधिवेशन शामिल होती हैं जिनमें वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
प्रमुख प्रतिभागी:
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO) – INTERPOL और एग्मोंट समूह जैसे पर्यवेक्षक संगठनों के साथ-साथ 200 से अधिक वैश्विक नेटवर्क सदस्यों के प्रतिनिधि।
पूर्णाधिवेशन के मुख्य परिणाम:
ग्रे लिस्ट:
जब किसी क्षेत्राधिकार को बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखा जाता है, तो यह सहमत समय-सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तुरंत हल करने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
- इस लिस्ट को आमतौर पर “ग्रे लिस्ट” के रूप में जाना जाता है।
नोट: इस पूर्ण सत्र में, FATF ने केन्या और नामीबिया को क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया, जो निगरानी में वृद्धि (मौजूदा देशों – 23) के अधीन है।
FATF ने अपनी वॉचलिस्ट अपडेट की:
i.बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को सफल ऑन-साइट विजिट के बाद FATF की बढ़ी हुई निगरानी से हटा दिया गया।
ii.उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) की कमियों से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई।
iii.इन न्यायक्षेत्रों ने सहमत समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए एक कार्य योजना लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- FATF ने 24 फरवरी 2023 को रूसी संघ की सदस्यता निलंबित कर दी।
- यूक्रेन FATF का सदस्य नहीं है।
24 फरवरी, 2024 तक ब्लैक लिस्टेड देश – डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया), ईरान और म्यांमार।
नोट: ब्लैक लिस्ट में कोई नया देश/क्षेत्राधिकार नहीं जोड़ा गया।
वायर ट्रांसफ़र पर सार्वजनिक परामर्श (सिफारिश 16):
i.पूर्णाधिवेशन में सार्वजनिक परामर्श के लिए वायर ट्रांसफर पर सिफारिश 16 और इसके व्याख्यात्मक नोट में बदलाव के विकल्प जारी करने पर सहमति हुई।
ii.इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी-तटस्थ मानकों को सुनिश्चित करते हुए, भुगतान प्रणालियों में विकसित व्यापार मॉडल और संदेश मानकों के लिए FATF मानकों को अनुकूलित करना है।
भुगतान पारदर्शिता:
i.FATF ने विकसित सीमा पार भुगतान प्रणालियों और उद्योग मानकों विशेष रूप से ISO20022 को अनुकूलित करने के लिए सिफारिश 16 में प्रस्तावित संशोधनों पर काम किया।
ii.इन संशोधनों का उद्देश्य AML/CFT अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीमा पार से भुगतान को तेज, सस्ता, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाने में मदद करना है।
- यह ये भी सुनिश्चित करता है कि FATF अनुशंसा 16 प्रौद्योगिकी-तटस्थ बनी रहे।
नोट: पूर्णाधिवेशन सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तावित संशोधनों को जारी करने पर सहमत हुआ।
एलिसा को FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया:
i.मेक्सिको की सुश्री एलिसा डी एंडा मद्राज़ो को 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले निश्चित 2 साल के कार्यकाल के लिए FATF के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
ii.इस निर्णय में एक व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें सभी प्रतिनिधिमंडलों के साथ परामर्श शामिल था।
- उन्होंने 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2023 तक FATF उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
रूस पर FATF:
निलंबन के बावजूद, रूस FATF मानकों को लागू करने के लिए जवाबदेह बना हुआ है।
- FATF सदस्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिति और जोखिमों की निगरानी करना जारी रखते हैं।
पूर्णाधिवेशन के बारे में:
पूर्णाधिवेशन FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। FATF प्लेनरी की बैठक साल में 3 बार, आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में:
FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था है। यह अंतर-सरकारी संस्था इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करती है।
अध्यक्ष– T राजा कुमार (सिंगापुर)
मुख्यालय– पेरिस, फ्रांस
स्थापित– 1989
सदस्य– 39 देश
