चौथी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) पूर्ण बैठक, एलिसा डी आंदा माद्राजो की मैक्सिकन अध्यक्षता में, 22 से 24 अक्टूबर, 2025 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी।
- जमैका और नाइजीरिया, केन्या के साथ, अतिथि पहल के तहत पहली बार FATF पूर्ण अधिवेशन और कार्य समूह (WG) की बैठकों में शामिल हुए।
Exam Hints:
- क्या? FATF पूर्ण बैठक 2025
- कब? 22 से 24 अक्टूबर, 2025
- संस्करण: चौथा
- कहाँ? पेरिस (फ़्रांस)
- अध्यक्ष: FATF अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राज़ो (मेक्सिको)
- पहली बार अतिथि: जमैका, नाइजीरिया
- ग्रे सूची से हटाए गए: बुर्किना फ़ासो, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका
- काली सूची वाले देश: DPRK, ईरान, म्यांमार
- ग्रे सूची वाले देश: अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, बुल्गारिया, कैमरून, कोट डी आइवर, कांगो गणराज्य, हैती, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामीबिया, नेपाल, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेज़ुएला, वियतनाम, वर्जिन द्वीप समूह (UK), यमन
चौथी FATF पूर्ण बैठक 2025 की मुख्य विशेषताएँ:
अवलोकन:
प्रशासन: FATF की निर्णय लेने वाली संस्था, पूर्ण बैठक, साल में तीन बार, आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में, होती है।
भागीदारी: इस कार्यक्रम में FATF के 200 से अधिक क्षेत्राधिकारों और पर्यवेक्षक संगठनों के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL), और एग्मोंट ग्रुप ऑफ़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स शामिल हैं।
निगरानी: पूर्ण सत्र में वैश्विक वित्तीय अपराध उपायों की समीक्षा की गई, जिसमें परिसंपत्ति वसूली और निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया।
बैठक के परिणाम:
मूल्यांकन रिपोर्टों का अनुमोदन: FATF पूर्ण सत्र ने नई मूल्यांकन प्रणाली के तहत पहली दो पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्टों को अपनाया, जिसमें बेल्जियम और मलेशिया शामिल हैं, जो धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के परिणामों पर केंद्रित हैं।
परिसंपत्ति वसूली मार्गदर्शन: परिसंपत्ति वसूली पर नए व्यापक मार्गदर्शन को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य देशों को खामियों को दूर करने और अपराध से प्राप्त आय की वसूली के लिए ढाँचे स्थापित करने में मदद करना है, जिसमें सीमा पार सहयोग भी शामिल है, और अपराध को कम लाभदायक बनाना है।
क्षितिज स्कैन: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य के अवैध वित्तीय जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए एक नए क्षितिज स्कैन को मंजूरी दी गई।
हटाए गए क्षेत्राधिकार: बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित चार क्षेत्राधिकारों को बढ़ी हुई निगरानी वाले देशों की सूची, जिसे “ग्रे लिस्ट” भी कहा जाता है, से हटा दिया गया है। इन देशों ने धन शोधन रोधी (AML), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT), और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला (CPF) उपायों को मजबूत करने की अपनी कार्ययोजनाएँ पूरी कर ली हैं।
- सुधारों को बनाए रखने के लिए, बुर्किना फासो और नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में धन शोधन के विरुद्ध अंतर-सरकारी कार्रवाई समूह (GIABA) के साथ काम करेंगे।
- मोजाम्बिक पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका धन शोधन रोधी समूह (ESAAMLG) के साथ काम करेगा।
- दक्षिण अफ्रीका FATF और ESAAMLG के साथ काम करेगा।
उच्च जोखिम वाले देश: FATF ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK), ईरान और म्यांमार जैसे तीन देशों को उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में चिन्हित किया है, जिन्हें ब्लैकलिस्ट भी कहा जाता है। सभी सदस्य देशों से प्रतिकारात्मक उपाय और बेहतर निगरानी लागू करने का आग्रह किया गया है।
ग्रे लिस्ट वाले देश: इसमें अल्जीरिया, अंगोला, बोलीविया, बुल्गारिया, कैमरून, कोट डी आइवरी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हैती, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामीबिया, नेपाल, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, वियतनाम, वर्जिन द्वीप समूह (यूनाइटेड किंगडम, UK) और यमन शामिल हैं।
इसमें वे देश शामिल हैं जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने हेतु FATF के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
सदस्यता: रूस की FATF सदस्यता का निलंबन अभी भी प्रभावी है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में:
अध्यक्ष – एलिसा डी आंदा माद्राज़ो (मेक्सिको)
मुख्यालय – पेरिस, फ्रांस
स्थापना – 1989
